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查看PDF原文公告日期：2020-01-04
鹏起科技发展股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议资料二零二零年一月鹏起科技发展股份有限公司2020 年第一次临时股东大会现场会议须知为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。四、为提高股东大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。五、大会表决采用记名投票表决。六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。鹏起科技发展股份有限公司2020 年 1 月鹏起科技发展股份有限公司2020 年第一次临时股东大会议程一、现场会议会议时间：2020 年 1 月 8 日 下午 14:00会议地点：上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室会议召集人：董事会二、网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。三、会议议程（一）会议主持人宣布公司 2020 年第一次临时股东大会开始（二）审议以下议案1、关于选举刘玉女士为公司董事的议案2、关于增加对子公司提供预计担保额度的议案3、关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案4、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案5、关于重新制定《董事会议事规则》的议案6、关于重新制定《独立董事工作制度》的议案7、关于重新制定《募集资金管理制度》的议案8、关于重新制定《对外担保管理制度》的议案9、关于重新制定《监事会议事规则》的议案（三）股东提问（四）现场投票并统计（五）宣读现场会议表决结果（六）大会结束鹏起科技发展股份有限公司2020 年 1 月议案一：关于选举刘玉女士为公司董事的议案鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“*ST 鹏起”或“公司”于 2019 年 12 月20 日收到公司董事宋铁会先生的辞职报告，宋铁会先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，宋铁会先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第九次会议审议通过，公司董事会提名刘玉女士（简历附后）为董事候选人，股东大会拟选举刘玉女士为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。独立董事关于提名董事候选人的独立意见：根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《鹏起科技发展股份有限公司章程》等规定，我们作为鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第十届董事会提名刘玉女士为公司董事候选人事宜，发表独立意见如下：被提名人刘玉女士的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟任岗位的职责要求；相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公……[点击查看原文][查看历史公告]
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