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查看PDF原文公告日期：2020-03-04
鹏起科技发展股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议资料二零二零年三月鹏起科技发展股份有限公司2020 年第二次临时股东大会现场会议须知为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务必请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。四、为提高股东大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。五、大会表决采用记名投票表决。六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。鹏起科技发展股份有限公司2020 年 3 月鹏起科技发展股份有限公司2020 年第二次临时股东大会议程一、现场会议会议时间：2020 年 3 月 16 日 下午 14:00会议地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 1201 室公司会议室会议召集人：董事会二、网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。三、会议议程（一）会议主持人宣布公司 2020 年第二次临时股东大会开始（二）会议审议议案议案 1、关于聘任 2019 年度审计机构及确定审计费用的议案议案 2、关于增加对子公司提供预计担保额度的议案（三）股东提问（四）现场投票并统计（五）宣读现场会议表决结果（六）大会结束鹏起科技发展股份有限公司2020 年 3 月议案一：关于聘任2019年度审计机构及确定审计费用的议案各位股东：一、聘任审计机构的情况说明鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称“容诚会计师事务所”）提供年度及内部控制审计服务，容诚会计师事务所在执业过程中按照中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司的战略发展需求，结合公司实际情况，公司将不再续聘其为 2019 年年度及内部控制审计机构。公司对原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以往的辛勤工作表示诚挚的感谢！二、拟聘任审计机构情况名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）类型：特殊普通合伙企业统一社会信用代码：9111010208376569XD主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24执行事务合伙人：姚庚春成立日期：2013 年 11 月 13 日合伙期限：2013 年 11 月 13 日至 2033 年 11 月 12 日经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账……[点击查看原文][查看历史公告]
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