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查看PDF原文公告日期：2020-03-17
证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2020-026鹏起科技发展股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 16 日 下午 14：00(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心B 座 1201 室公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 107其中：A 股股东人数 104境内上市外资股股东人数（B 股） 32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,873,920其中：A 股股东持有股份总数 318,578,918境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 295,0023、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 18.1925其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 18.1757境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0168(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长刘玉女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事陈水华女士、曹剑女士、邵开海先生、雷云先先生、严法善先生、韩志丽女士因疫情原因未能出席会议；2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事宁二宾先生、徐敏丽女士因疫情原因未能出席会议；3、 董事会秘书刘玉女士出席会议；二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于聘任 2019 年度审计机构及确定审计费用的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）99.6413 1,142,510 0.3587A 股 317,436,408 0 0.0000B 股 80,800 27.3896 214,202 72.6104 0 0.0000317,517,208 99.5745 1,356,712 0.4255普通股合计： 0 0.00002、 议案名称：关于增加对子公司提供预计担保额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）99.4424 1,776,110 0.5576A 股 316,802,808 0 0.0000……[点击查看原文][查看历史公告]
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