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查看PDF原文公告日期：2020-06-17
鹏起科技发展股份有限公司2020 年第三次临时股东大会会议资料二二年七月鹏起科技发展股份有限公司2020 年第三次临时股东大会现场会议须知为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。五、大会表决采用记名投票表决。六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。鹏起科技发展股份有限公司2020 年 7 月鹏起科技发展股份有限公司2020 年第三次临时股东大会议程一、现场会议会议时间：2020 年 7 月 2 日 下午 14:00会议地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆友谊宫 2 号会议室会议召集人：董事会二、网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。三、会议议程（一）会议主持人宣布公司 2020 年第三次临时股东大会开始（二）审议以下议案1、关于公司 2020 年对子公司提供预计担保额度的议案（三）股东提问（四）现场投票并统计（五）宣读现场会议表决结果（六）大会结束鹏起科技发展股份有限公司2020 年 7 月议案 1：鹏起科技发展股份有限公司关于公司 2020 年对子公司提供预计担保额度的议案一、担保情况概述根据鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”或“*ST 鹏起”）2020 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度对子公司提供预计担保额度的议案》，现提请公司股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，对子公司融资提供担保事宜。公司为子公司融资提供担保额度的情况：序号 子公司名称 预计担保额度（万元）1 洛阳鹏起实业有限公司（简称“洛阳鹏起”） 71,0002 郴州丰越环保科技有限公司（简称“丰越环保”） 150,000上述额度仅为预计最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度的要求执行。二、被担保人基本情况1、洛阳鹏起实业有限公司统一社会信用代码：91410300070060033B法定代表人：宋铁会注册资本：27,000 万人民币……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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